+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Перечень документов для запроса у контрагента

Перечень документов для запроса у контрагента

Еще одной особенностью работы с документами, предоставляемыми иностранными организациями, является то, что в отдельных случаях перечень документов установлен законодательно. В качестве примера можно назвать перечень документов для открытия аккредитации представительства согласно Регламенту исполнения процедур аккредитации филиалов и представительств иностранных юридических лиц в федеральном государственном учреждении. Письменное заявление с просьбой разрешить открытие представительства иностранного юридического лица в Российской Федерации. Выписка из торгового реестра страны происхождения иностранного юридического лица или иной документ, подтверждающий факт регистрации иностранного юридического лица в соответствии с законодательством страны его места нахождения. Однако некоторые иностранцы не хотят вникать в тонкости нашего налогового законодательства. В связи с этим возможны две ситуации.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Комплект документов на оплату в 1С. Проведение, корректировка. Часть 2

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Перечень документов для запроса у контрагента

Набор документов, которые надо запросить у контрагента, зависит от того, кто именно выступает контрагентом. Их необходимо запросить у контрагента полностью. Нет смысла запрашивать выписки из учредительных документов, первые и последние страницы устава и т. Учредительные документы нужно запрашивать у контрагента в актуальной редакции. Если будут сомнения в достоверности представленных документов, можно истребовать у контрагента предыдущие редакции учредительных документов. Это связано с тем, что если меняется наименование, то новое свидетельство не выдают.

Наименование организации, указанное в учредительных документах, должно совпадать с наименованием компании в свидетельстве ИНН. Необходимо обратить внимание на полномочия директора, закрепленные в уставе организации. Например, его полномочия заключать гражданско-правовые сделки могут быть ограничены определенной суммой. В результате сделки, совершенные с нарушением такого ограничения, могут признать недействительными ст. Кроме того, в уставе компании чаще всего указывают срок, на который избирают назначают директора.

Поэтому нужно проверить, чтобы представленные контрагентом решение о назначении либо протокол об избрании директора не были просрочены. Без такой даты доверенность недействительна п. Если в доверенности не указан срок действия, то она действительна в течение года со дня ее совершения п. В последнем случае доверенность заверяет подписью руководитель или иной уполномоченный сотрудник.

Они должны вытекать либо из уставных документов, либо из выданной ему доверенности с правом передоверия. Верховный суд разъяснил, какие документы нужно проверить, если сделку от имени юридического лица подписывает его сотрудник, который действует на основании доверенности, выданной в порядке передоверия руководителем филиала юридического лица. В таком случае контрагент будет добросовестным, если он изучил первоначальную доверенность и доверенность, выданную в порядке передоверия, которые наделяют сотрудника компании полномочиями совершать сделку п.

К лицензии обычно прилагают перечень конкретных видов деятельности, которые организация может выполнять. Либо этот перечень указан на обратной стороне лицензии. Поэтому нужно запросить у контрагента этот перечень вместе с лицензией. Если предмет договора — недвижимость, то нужно запросить у контрагента выписку из ЕГРН об этом имуществе. Лицо, которое будет подписывать договор, может отказаться представлять копии страниц паспорта, поскольку в них содержатся персональные данные.

В таком случае необходимо проверить личность подписанта в тот момент, когда он подписывает договор. При запросе документов у иностранной компании нужно учитывать две особенности. Если страна происхождения контрагента не участник этой конвенции, то все ее официальные документы нужно легализовать. Эти же требования распространяются на доверенность лица, которое будет подписывать договор, а также на другие официальные документы.

Его нужно получить в стране, в которой зарегистрирована компания. Документы, которые нужно запросить у индивидуального предпринимателя, отличаются от аналогичного списка для организаций. В частности, чтобы узнать место жительства лица.

Эта информация пригодится, если дело дойдет до суда и необходимо будет предъявить в суд иск. Совет: Все документы запрашивайте в копиях, заверенных нотариально или подписью директора и печатью если есть. Это требование уменьшит риск получения недействительных или устаревших документов. Имеет смысл фиксировать факт получения документов от контрагента с помощью описей. Это можно делать в бумажной либо электронной форме.

Там же можно ввести правило, что с потенциальным контрагентом, который не предоставил пакет документов, договор не заключают. Согласие на обработку персональных данных Настоящим выражаю согласие на обработку своих персональных данных, в случае когда такие данные будут сообщены, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ленинградской области, Аппаратом Губернатора Ленинградской области, Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей с целью рассмотрения настоящей жалобы, ведения регистра заявителей, подготовки аналитической информации, совершая следующие действия: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение обновление, изменение , использование, обезличивание, уничтожение документов, содержащих мои персональные данные.

Пожалуйста, максимально подробно изложите суть вашего обращения, указав при этом: В чьих интересах подается жалоба Место осуществления деятельности, где произошло нарушение Сфера, в которой произошло нарушение Наименование органа и или должностного лица, по мнению заявителя, нарушившего права Дата или период совершения нарушения прав Характер преследования Какие меры по обжалованию принимались От полноты представленной информации напрямую зависит возможное решение.

Ульяновск, ул. Радищева, 1, каб. Комментарии 1 Документы, которые нужно запросить у российской компании. Если в лицензии содержится срок ее действия, то необходимо проверить, не истек ли он. ФНС России разъяснила, в каких случаях налоговики имеют право запросить информацию о поступлениях на карту налогоплательщика. Критерии безопасной налоговой нагрузки.

Другие новости. Время приёма. Обращение к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ульяновской области Наименование организации обязательно. ФИО контактного лица обязательно. Город населенный пункт обязательно. Контактный телефон обязательно. Email адрес обязательно. Согласен на обработку персональных данных.

Тема обращения. Текст обращения Пожалуйста, максимально подробно изложите суть вашего обращения, указав при этом: В чьих интересах подается жалоба Место осуществления деятельности, где произошло нарушение Сфера, в которой произошло нарушение Наименование органа и или должностного лица, по мнению заявителя, нарушившего права Дата или период совершения нарушения прав Характер преследования Какие меры по обжалованию принимались От полноты представленной информации напрямую зависит возможное решение.

Приложить файл к обращению. Введите символы обязательно. Это поле должно быть пустым. Документы, которые нужно запросить у российской компании. Документы, которые нужно запросить у иностранной компании. Документы, которые нужно запросить у индивидуального предпринимателя.

Документы для заключения договора: о чем попросить контрагента

Перед сделкой нужно снизить юридические риски. Для заключения договора проверьте документы, которые подтвердят реальность деятельности контрагента и его право распоряжаться имуществом. Одна из задач юристов — ведение договорной работы. В том числе перед новой сделкой нужно проверять будущего контрагента. Юристы выясняют, ведет ли он реальную хозяйственную деятельность и насколько добросовестно.

Её можно получить и самостоятельно, если вы хотите проверить организацию до начала переговоров, но при запросе платится пошлина, так что пусть это делает контрагент. В этом документе содержится много полезной информации — местонахождение организации, кто учредитель, руководитель, а также важные изменения устава. Можно проверить, соответствует ли фактический адрес юридическому, как часто менялось руководство.

Проверка контрагента: какие документы потребуют у вас Проверка контрагента: какие документы потребуют у вас И, в общем, вопросов не возникает — всем давно известны ситуации, которыми интересуются налоговики, и привлекающие их внимание операции. Но что захотят проверить у вас, если проверка проходит у контрагента? Получение писем из налоговой инспекции нельзя назвать приятным сюрпризом, особенно, если речь идет о требовании представить пояснения или какие-то документы. Такое требование может прийти в любой момент, даже если в отношении организации не проходит ни камеральная, ни выездная проверка. Вы виноваты в том, что не проявили должной осмотрительности при его выборе.

Перечень необходимых для заключения договора документов

Для многих крупных компаний, особенно международных, проверка контрагента является обязательным процессом. Но и небольшие организации не должны обходить этот процесс стороной. Вы сможете быть уверенным в благонадежности делового партнера. При этом для налоговых органов сбор и проверка перечня необходимых документов о контрагенте покажет вашу добросовестность и предусмотрительность. При заключении договора с новыми партнерами рекомендовано детально изучить его деятельность, узнать о легальности всех проведенных сделок, проверить репутацию и надежность. Необходимо знать, какие запросить документы необходимо у контрагентов. Отказать в этом компании не имеют права. Такая осмотрительность нужна для защиты бизнеса от проблем после заключения сделок. Если ИФНС запросила документы по проверке контрагента, то вы обязаны их предоставить. При этом в список входят не только карточки счетов, бухгалтерская отчетность, таможенные декларации, но и деловая переписка.

Какие документы запросить при заключении договора с иностранной компанией

Организация получила уведомление о вызове в налоговый орган на основании пп. В данном уведомлении содержался перечень документов, которые налоговый орган потребовал представить для подтверждения должной осмотрительности при выборе контрагента подрядчика. В самой организации в настоящее время налоговых проверок не проводится. Каких документов достаточно для подтверждения достаточности и разумности принятых мер?

Список для контрактов между юридическими лицами: учредительные и иные документы.

Что случилось? У вашей компании появился новый контрагент. Компания вам незнакома, поэтому вы начинаете искать информацию о ней в открытых источниках, иными словами — в интернете. Находите где-то какое-то упоминание, возможно, сайт на одну страничку.

Какие документы нужно запросить у контрагента прежде, чем заключить договор?

Перед заключением сделки с новым контрагентом или с контрагентом, с которым организация не имела деловых отношений в течение длительного времени, рекомендуется запросить у него уставные и иные правоустанавливающие документы, подтверждающие саму возможность заключения с ним договора. Если этого не сделать, организация рискует, например, заключить договор аренды с компанией, не являющейся собственником объекта аренды и не обладающей правом сдавать это имущество в аренду. Или заключить договор на техобслуживание медтехники с организацией, не обладающей лицензией на проведение таких работ. Наконец, может оказаться, что договор со стороны контрагента подписан лицом, не имеющим на это полномочий.

Набор документов, которые надо запросить у контрагента, зависит от того, кто именно выступает контрагентом. Их необходимо запросить у контрагента полностью. Нет смысла запрашивать выписки из учредительных документов, первые и последние страницы устава и т. Учредительные документы нужно запрашивать у контрагента в актуальной редакции. Если будут сомнения в достоверности представленных документов, можно истребовать у контрагента предыдущие редакции учредительных документов.

Запрос документов у контрагента перед подписанием договора

.

1 Документы, которые нужно запросить у контрагента – юридического лица; 2 Документы, . Полный перечень таких данных указан в пункте 7 статьи . то при запросе документов этого контрагента и их проверке необходимо.

.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Екатерина

    Пенсионный фонд не прозрачен, потому что он разворовывается. И денег не хватает на пенсии именно по этой причине. Сколько бы ни было в стране пенсионеров, каждому выплачивается из его отчислений (накоплений), которые у него изымались в виде налогов в пенс.фонд в течение трудовой деятельности. С точки зрения логики, если пенсионер умер по достижении пенсионного возраста, то его накопления обязаны перейти по наследству к родственникам, но никак не к нашим обездоленным олигархам. Несмываемый позор и всенародное проклятье наложено на химер, посмевших отобрать слезами и потом заработанный кусок хлеба у голодного народа!

  2. Стела

    Только начал смотреть и сразу лайк но дело в том, Тарас что они в том то и дело, что на словах якобы только продают ?а на самом деле происходит условная договорённость между коллекторскими организациями и банками. Почему же не оформляются договора факторинга, договора поручения и так далее? Ответ прост: в этом случае им придется действовать только лишь в рамках закона! И следственно, угрожать и шантажировать человека и воздействовать на психику они уже не смогут.

© 2018-2019 bmcspb.ru