+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Для каких мошеннических действий могут взять паспорт в рб

Для каких мошеннических действий могут взять паспорт в рб

Просьба оставить в залог паспорт или водительское удостоверение, написать в анкете фамилию-имя и адрес проживания, поставить галочку в графе с разрешением обработки персональных данных третьими лицами — наверняка каждый воронежец хоть раз сталкивался с подобными ситуациями. Девушка пошла поплавать в бассейн, и на входе в заведение у неё попросили сдать отпечатки пальцев. Как объяснило руководство бассейна, отпечатки пальцев в этом месте отдыха заменяли электронные карты, по которым посетители могли пройти в ту или иную зону клуба. Хоть использовать отпечатки пальцев неопределённого человека практически невозможно, для их взятия заведение должно было просить у их хозяина письменное разрешение.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Могут ли на тебя повесить кредит по ксерокопии паспорта? Консультация с адвокатом

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Что мошенники могут сделать с потерянными паспортами или паспортными данными

Практически любое имущественное преступление, например, кража - это не только материальный, но и моральный ущерб. Но, пожалуй, обиднее всего потерпевшему, если он стал жертвой мошенника, которому отдал деньги сам. В Следственном комитете Беларуси обобщили уголовные дела по ст. По статистике СК, за год возбуждено 4 уголовных дел по ст. В году таких дел было 3 обвиняемых. Поэтому одна из задач следствия - не только собрать доказательную базу для суда, но и сделать все для того, чтобы ущерб потерпевшему был возмещен.

В прошлом году ущерб от действий мошенников составил около Br79 млрд примерно на Br20,8 млрд больше, чем в Из этого объема на стадии предварительного следствия удалось возместить около Br21,7 млрд, то есть примерно четверть.

Как правило, возместить ущерб сразу и полностью не получается, потому что мошенники используют свою "прибыль" для погашения кредитов. В Беларуси в последнее время большая часть мошенничеств связана именно с кредитами. Распространенная схема - получение кредитов на подставных лиц. Например, в Барановичах расследовалось уголовное дело в отношении женщины, которая почти два года занималась тем, что уговаривала знакомых оформлять для нее кредиты на свои имена. Почему соглашались? Женщина давала за это денежное вознаграждение.

По данным следствия, она оформила по такой схеме 30 кредитов на Br млн. Деньги в основном тратила как раз на погашение уже своих кредитов. Но фигурантка дела успела потратить не всю "прибыль". Во время следствия она возместила Br64 млн. Они убеждают своих жертв, что у них прибыльный бизнес, но нужны деньги на развитие", - поясняют в СК. Конечно, как в случае с этой женщиной, "клиент" получает какое-то вознаграждение. Думает, что раз у "партнера" прибыльное дело, то он все вернет.

Но далеко не все обращают внимание: кредиты, которые берут, отнюдь не льготные. По сути, он просто делится небольшой долей взятого кредита, чтобы усыпить бдительность еще ничего не подозревающей жертвы. Схем с подобной рентабельностью не существует", - отмечают в следственном ведомстве. Но люди верят мошенникам, особенно, если в недавнем прошлом это действительно бизнесмены, которые успели создать себе авторитет. В начале этого года было возбуждено дело в отношении директора коммерческой организации в одном из провинциальных городов.

Ему удалось убедить 42 жителей городка, которые взяли для него кредиты на общую сумму более Br1,1 млрд. Этот человек предоставлял жертвам фиктивные справки. Речь в них шла о том, что люди якобы работали у него и получали определенную зарплату, размер которой позволял оформлять кредиты", - рассказали в СК. Естественно, выплачивать кредиты за своих "сотрудников" он и не собирался. После того, как люди стали обращать его внимание на такое, мягко говоря, некрасивое поведение, бизнесмен скрылся.

Сейчас его ищут правоохранители. Другой распространенный вариант мошенничества - по сути, разновидность первого. Имеется в виду приобретение в кредит мобильных телефонов, планшетов и подобной техники.

Примерно полгода в одном из городов Минской области мошенник убеждал людей брать товары в кредит или рассрочку. За это он давал им небольшие суммы, а мобильники, конечно, забирал себе, чтобы потом продать. Людям он обещал, что выплатит за них, либо, что якобы удалит из соответствующих баз информацию об оформленной на их имя рассрочке.

Ему удалось "обработать" человек. Могут входить в доверие и к другим гражданам", - отметили в СК. Так что прежде, чем оформлять на свое имя такие рассрочки или брать товары в кредит, нужно хорошо подумать, насколько хорошо вы знаете человека. Не стоит идти на такие сделки с малознакомыми людьми, которые внешне кажутся надежными и состоятельными.

Если это действительно состоятельный человек, то он или сам оформит на себя рассрочку, или сразу и полностью расплатится за товар. В Следственном комитете обратили внимание, что мошенники часто попадаются в сфере ремонта квартир, в том числе изготовления встроенной мебели. Один из таких действовал в Минске и Минском районе. Сейчас он в розыске, а 5 потерпевших недосчитались в целом более Br62,4 млн. Схема используется простая. Мошенник убеждает жертв, что он хороший мастер и сделает необходимый ремонт в доме или квартире.

Затем берет предоплату, которая в таких случаях обычно немалая. Потом никакого ремонта или встроенного шкафа не делает, а исчезает. Тем, кто затеял ремонт, стоит задуматься.

В следственном ведомстве советуют использовать все легальные возможности для проверки подрядчика. Нужно не полениться поискать информацию о нем в интернете. Это могут быть как отзывы, так и данные с государственных веб-ресурсов, где публикуются реестры юрлиц и предпринимателей. Иногда человек, например, может называть номер своего свидетельства о регистрации ИП, а в сети уже давно опубликована официальная информация, что его деятельность в качестве ИП прекращена.

Еще одна особенность - некоторые ремонтники любят показывать объекты, на которых работали. Но не стоит верить всем на слово. Посмотрите, какая качественная работа", - это всего лишь слова.

Не факт, что директор этой школы или завхоз подтвердят, что именно эта фирма занималась объектом. Еще одна разновидность обмана - в области поставки стройматериалов. Например, в Минске один человек собрал с 87 клиентов более Br2,7 млрд, но товар они не получили.

В таких случаях также берется предоплата, а затем поставщик исчезает. Поэтому и предоплата серьезная", - отмечают в СК.

Например, есть спрос на силикатные блоки, за которыми на заводе очередь. Конечно, не нужно стесняться навести справки у изготовителя. Действительно ли он работает с этим дилером? Такой вопрос вполне можно задать, связавшись с отделом маркетинга.

В последние годы с развитием интернет-торговли, естественно, активизировались и мошенники, промышляющие в этой сфере. Например, в Минске примерно полтора года женщина через соцсети находила клиентов, которым предлагала услуги по приобретению товаров в Китае. По данным следствия, ей удалось собрать более Br млн с 90 пользователей, которые никаких товаров не получили.

Уголовное дело уже в суде, но даже на этом этапе выяснилось, что есть и другие потерпевшие. Параллельно с судебным процессом расследуется новое дело.

Чтобы не стать жертвами мошенников, не стоит пользоваться услугами нелегальных поставщиков. С китайскими производителями давно работают официально зарегистрированные дилеры. К тому же есть известные интернет-площадки, через которые товар можно заказать напрямую из КНР. Случается, что и такие продавцы подводят покупателя, но тогда есть возможность предъявить претензии, потому что это легальный бизнес, а не малознакомый пользователь соцсети, который предлагает свои услуги на доверии.

Кроме того, следователи советуют завести отдельную банковскую карточку для платежей в интернете и переводить на привязанный к ней счет относительно небольшие суммы. Или же можно попросить свой банк установить лимиты на разовые платежи по карточке. Особо стоит упомянуть о мошеннических схемах, которые проворачивались на фоне бума покупки автомобилей. Как известно, он был связан с колебаниями курсов на валютном рынке, в том числе в соседней России.

В страну пошел поток автомобилей, стали открываться новые автохаусы, то есть площадки для перепродажи машин. СК констатирует, что далеко не все они работают чисто. Имеют место такие случаи тогда, когда по бумагам эти фирмы занимаются не перепродажей авто, а рекламно-информационными услугами.

Фактически создаются своеобразные пирамиды. Человек передает свою машину автохаусу для перепродажи. Фирма в свою очередь предлагает другому клиенту поменять свой автомобиль на лучший вариант то есть на машину, выставленную другим человеком на продажу с небольшой доплатой.

Очевидно, что на практике такая схема не сработает. Она не будет прибыльной. Конечно, владельцы подобных автохаусов просто обманывают. Эта цепочка намного длинней. Распутывать ее приходится следствию. Сейчас сотрудники центрального аппарата как раз расследуют такое дело.

Сумма ущерба пока не называется, но, по данным следователей, речь идет о достаточно серьезных деньгах. Но дело даже не в этом, а в том, что какие-то клиенты выиграли, а какие-то остались без машин и денег взамен не получили. Это похоже на финансовые пирамиды. Просто вместо денег люди делают имущественный вклад.

Более того, выигравшие клиенты также могут оказаться в непростой ситуации. Сделка впоследствии может быть признана незаконной. Не надо слушать отговорки, что собственник сейчас занят и не может прийти, он якобы делегировал свои полномочия. Кроме того, нужно заверять сделки нотариально", - отметили в СК.

Паспорта: все вопросы-ответы о сервисах от Государственной миграционной службы Украины

Таких историй десятки. Жил себе человек не тужил. Еще и друзей нерадивых поучал, которые в долги по уши влезли. Мол, надо жить по средствам.

Мы собрали их все в одном месте, часть — уточнили запросами и встречами с ГМС, и теперь готовы рассказать вам все, что сами знаем о паспортах. Если есть те вопросы, которые мы не покрыли, — пишите нам или звоните на Горячую линию, мы всегда рады их дополнить и конкретизировать. Центральным органом исполнительной власти, который реализует государственную политику в сферах миграции иммиграции и эмиграции , в том числе противодействия нелегальной незаконной миграции, гражданства, регистрации физических лиц, беженцев и других определенных законодательством категорий мигрантов, является Государственная миграционная служба Украины.

Паспорт нужно хранить как зеницу ока — об этом мы уже знаем, получая в 14 лет самый первый документ. Такое внимание к основному документу гражданина РФ оправдано. Часто можно услышать, что потерянный паспорт мошенники могут применить самым зловещим образом — взять кредит, зарегистрировать фирму, оформить в собственность автомобиль или хуже — квартиру, купить сим-карту. Особенно опасаются кредитов.

Что могут сделать мошенники, зная серию и номер вашего паспорта?

Таких историй десятки. Жил себе человек не тужил. Еще и друзей нерадивых поучал, которые в долги по уши влезли. Мол, надо жить по средствам. И все в том же духе. А тут - на тебе! Звонок из банка: у вас просрочка по кредиту - немедленно внесите ежемесячный платеж!

Реальный случай: мошенники оформили на меня 13 кредитов в МФО

Сегодня на примере Андрея расскажем, что делать, если вы обнаружили в своей кредитной истории долги в МФО, которых не брали. В сентябре мне несколько раз звонили на мобильный телефон какие-то люди, представляясь сотрудниками МФО. Я не придавал значения этим звонкам — думал, что это обычные спамеры, и клал трубку. Потом отвечать мне надоело, и я написал письмо в эту организацию о том, что мой номер, скорее всего, попал к ним по ошибке.

Практически любое имущественное преступление, например, кража - это не только материальный, но и моральный ущерб. Но, пожалуй, обиднее всего потерпевшему, если он стал жертвой мошенника, которому отдал деньги сам.

.

На мое имя взяли заем в микрокредитной организация без моего ведома! Что делать?

.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Тайны паспорта РБ Чего не знают люди о паспорте РБ

.

Если на вас оформили чужой кредит...

.

При каких обстоятельствах чужой паспорт становится сокровищем для паспорт мошенники могут применить самым зловещим образом — взять Иногда о мошеннических действиях жертва может даже не знать проходят по статье УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».

.

Как мошенники могут использовать личные данные

.

Какие виды мошенничества наиболее распространены в Беларуси

.

.

.

.

.

Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев.

© 2018-2019 bmcspb.ru